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青州花卉电子盘涉嫌诈骗

http://www.chla.com.cn 2011-10-17 来源: 作者: 发表评论(0)

  9月1日,青州环球电子有限公司发布公告称,现货平台业务法定代表人杜忠明涉嫌刑事犯罪被逮捕,现货业务终止经营。而将青州环球拉下水的是另外一家同样变相经营花卉期货的平台中卉花易。

  如今,两家平台的老总均被青州市公安局以涉嫌非法经营罪批准逮捕,平台也因此关闭。此前山东大蒜电子交易盘也被关闭。而如果不是来自江苏一位投资者的告发,这近千名来自天南海北的投资者只可能在这个只输不赢的赌局中越陷越深。

  互相告发 老板被抓

  如今环球电子的官网已经无法登录。记者了解到当天的这份公告称,公司现货平台业务法定代表人杜忠明涉嫌刑事犯罪,被青州市公安局法制大队采取强制措施,现货平台业务暂时中止经营。

  无独有偶,8月23日,另外一拨投资者发现中卉花易的现货交易平台同样无法登录。据了解,中卉花易现货交易平台交易品种包括百合、康乃馨、凤梨等合约,平台由青州华康电子商务有限公司设立。

  由于交易平台无法登录,两个平台的投资者们纷纷担心起账户的安全问题。据了解,环球电子客户资金由工商银行进行第三方托管,而中卉花易的资金则在建设银行以及农业银行两家银行进行托管。

  令投资者担心的是,两家平台在银行的银商转账的账户也没了踪影。

  而投资者并不知情的是,两家平台的资金已经被青州市公安局冻结。而所谓的“业务纠纷”、“刑事犯罪”背后隐藏着更大的危机。

  据查,青州华康电子商务有限公司违规设立“中卉花易”电子交易平台。

  工商部门获得的工商登记注册资料显示,华康电子的注册资本仅有102万,成立于2010年9月,经营范围是互联网信息服务业务。

  “23日当天,专案组就将华康电子的管理人员和员工抓获,冻结了公司账户,电脑也都一起搬走了。所以投资者也就没法交易了。”这位知情人士称,也就在审讯的过程中,华康电子的人便把同样属于变相期货交易的环球电子给“咬”了出来,“有可能是认为环球告了他们,也有可能是认为环球也同样操作,为什么单单抓华康,心里不平。”

  14日上午,记者以投资者的身份拨打青州市公安局电话了解到,杜忠明同样是以涉嫌非法经营罪被批准逮捕。

  “华康电子江苏的一名客户被代理商刷单18万。”该人士称,一怒之下,这名客户便向江苏公安方面报案,从江苏公安方面了解情况后,青州市公安局迅速介入了调查。

  “虽然两家均声称是现货交易平台,而实际上却从事变相期货交易的活动。”上述知情人士表示,《期货交易管理条例》第六条明确规定,期货交易所由国务院期货监督管理机构审批,并明确禁止变相期货交易行为,而华康以及环球的注册资金仅有100万,并只在工商局进行了登记注册。

  “华康的平台运营了几个月,环球才运营一个月。”上述人士告诉本报记者,华康的违法所得在200万左右,而环球的违法所得约40多万元。

  代操盘涉嫌诈骗

  记者在中卉花易的维权QQ群内了解到,亏损数十万元的投资者也并不鲜见。一位投资者称,投入的50万元如今只剩下不到10万块。

  “你不是不相信天上掉馅饼吗,就先让你尝尝。”杨鸣称,代理商拉客户入伙之后表示可以代操作,代操作期间几乎每天盈利。“先拉着投了3000元,说代操作3天,每天都盈利100多块钱。”负债万元投资的瓦工小张也向记者证实。

  “你吃到馅饼了,再保证以后天天有馅饼。”杨鸣称代理商随后向他保证日后收益可以达到20%,达到则三七分成,达不到则不收佣金。在风险方面,这名QQ昵称为“牛刀(博客)(微博)”的代理商表示,“先把账户输入止损软件,三个点一个止损,即使方向反了,亏三个点就会自动平仓。”

  “不要自己操作,风险很多的。”在听了代理商的利害分析后,杨鸣犹豫再三最终没能抵御住诱惑。“刚开始仅有两三成仓位,交易也不是很活跃,但是盈利的。”杨鸣事后分析称,“如果客户感觉赚了,抽走资金,他们就要赔钱了。所以他们的仓位很少,交易也不活跃,但是他们会告诉你,这是对客户负责,不贸然下单。”代理商称投入的资金越多分成就越多,就这样,杨鸣投入的资金达到了10万元。

  “牛刀”称,下周将有一个大型波段,希望杨鸣增加资金,遭到了拒绝。随后,“牛刀”满仓操作,高位买单,而行情似乎反了,眼看着亏损一步步扩大的杨鸣质疑为何不设止损,而“牛刀”回复:“连专家的操作都不懂,不放水怎么吸引散户,谁接盘。”

  “一切都在我们的掌握中。”“牛刀”连连安慰杨鸣,但是眼看着将亏得血本无归的杨鸣还是及时更改了交易密码,“不到一个小时亏了一半,我这并不算多,大部分都亏损七八成。”

  杨鸣告诉记者,在中卉花易交易的投资者几乎都是大亏小赚,一步步走向巨额亏损,“这些骗子明显是在操纵价格。”

  有数据显示,全国大宗商品交易平台700余家,其中有200多家拥有“电子盘”,涉及石油、钢铁、农产品等数百个品种。

  “国内大宗商品电子交易市场问题频出,乱象丛生。”业内专家表示,应制定关于大宗商品电子盘市场法规,对电子交易市场进行全面规范。同时,修改完善《期货交易管理条例》,严格区分期货与大宗商品电子盘交易,进一步明确变相期货的认定条件。

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编辑:wenweihua
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